Kê biên loạt biệt thự, nhà đất liên quan đến vụ án "rửa tiền’ ở Lào Cai
Trong quá trình điều tra vụ án, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã kê biên 120 m2 đất ở và 268 m2 đứng tên bị can Nguyễn Mạnh Thừa; 301 m2 đất ở...
Vị lãnh đạo này cho biết, các doanh nghiệp này tự nhận mình là làm bất động sản nhưng không rõ làm dự án nào. Bản chất là thành lập doanh nghiệp bất động sản nhưng kinh doanh tài chính bằng huy động vốn.
Mới đây, các địa phương như Lào Cai, Hòa Bình đều phát đi văn bản cảnh báo về Công ty bất động sản Nhật Nam. Công ty này đã thành lập nhiều chi nhánh và các văn phòng tại các tỉnh trên cả nước, lôi kéo nhiều nhà đầu tư với lợi nhuận khủng lên đến 60 - 84%/năm, kèm theo nhiều ưu đãi bất động sản.
Tuy nhiên Công ty Nhật Nam chi trả lợi nhuận bằng tài khoản cá nhân (hành vi có dấu hiệu vi phạm Luật Quản lý thuế). Cách thức hoạt động của công ty này tương tự mô hình "Ponzi” (lấy tiền của người trước trả cho người sau), đến khi Công ty Nhật Nam hết khả năng chi trả cho nhà đầu tư.
Cụ thể, Nhật Nam đưa ra nhiều gói đầu tư, thể hiện lợi nhuận của khách hàng khi tham gia hợp tác kinh doanh cùng Nhật Nam. Các gói đầu tư được liệt kê có từ thấp nhất 20 triệu đồng, đến cao nhất là 5 tỷ đồng, tất cả các gói này đều đưa ra cam kết về việc trả lợi nhuận mỗi ngày, và sẽ kết thúc sau 24 tháng.
Tiếp đến, một công ty khác có tên đầy đủ là Công ty cổ phần Tập đoàn Fintech Land . Công ty này còn có mức lợi nhuận "khủng" lên tới 226,8%/24 tháng.
Cụ thể, công ty này đưa ra 10 mức hợp đồng, thấp nhất là 10 triệu đồng và cao nhất là 200 tỷ đồng. Đối với mức tối thiểu 10 triệu đồng, nhà đầu tư sẽ được chia lợi nhuận 31.500 đồng/ngày, 945.000 đồng/tháng và 22,68 triệu đồng/24 tháng. Mức lợi nhuận này tương đương 9,45%/tháng và 226,8%/24 tháng. Đối với hợp đồng 200 tỷ đồng, nhà đầu tư sẽ có mức lợi nhuận 630 triệu đồng/ngày, 18,9 tỷ đồng/tháng và 453,6 tỷ đồng/24 tháng.
Vị lãnh đạo thanh tra Bộ Xây dựng phải thốt lên rằng: "Lãi suất này là không tưởng!".
Tiền Phong
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Trong quá trình điều tra vụ án, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã kê biên 120 m2 đất ở và 268 m2 đứng tên bị can Nguyễn Mạnh Thừa; 301 m2 đất ở...
Tới nay, toàn bộ hơn 1.500 cọc móng nhà ga hành khách dự án sân bay Long Thành đã hoàn thành, vượt tiến độ 2 tháng và sẵn sàng để khởi công phần thân...
Với diện tích căn hộ chỉ vỏn vẹn 39m², cặp vợ chồng trẻ này đã tạo cho mình một chốn đi về tuyệt đẹp và phong cách.
Bộ Xây dựng vừa có Công văn 3862/BXD-QLN trả lời về kiến nghị của cử tri Long An liên quan đến các giải pháp kiểm soát, ổn định thị trường bất động...
Sau thời kỳ thị trường sôi động, đến nay đã bước vào giai đoạn chững lại, theo đó nhiều nhà đầu tư dưới áp lực tài chính đã bán cắt lỗ. Tuy nhiên, dù...
SetiaBecamex vừa chính thức đưa vào hoạt động Phố đi bộ - Ẩm thực EcoLakes Walk - tâm điểm ẩm thực, vui chơi mới của cư dân EcoLakes nói riêng và...
Lo ngại thiếu trường học trầm trọng trên địa bàn phường Hoàng Liệt - nơi xảy ra tình trạng học sinh phải bốc thăm để được đi học nhưng đất xây trường...
Theo TS Sử Ngọc Khương, Giám đốc cấp cao Savills Việt Nam, việc nới room tín dụng được kỳ vọng sẽ giúp thị trường BĐS phục hồi và tái phát triển.
Không có dự án mới được cấp phép, nguồn cung cho thị trường nhà ở chung cư tại Hà Nội thiếu. Đây chính là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến...
Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu các địa phương xây dựng kế hoạch, kiểm tra các nhà chung cư để xác định những vấn đề còn tồn tại liên quan đến hoạt động...
Những tin cũ hơn
Mới đây, Ngân hàng Nhà nước đã có những điều chỉnh room tín dụng cho các ngân hàng, điều đó mang đến kỳ vọng sẽ giúp thị trường bất động sản phục hồi...
Mục tiêu của việc đấu giá đất là tạo thêm nguồn cung cho người có nhu cầu nhà ở nhưng 2 năm trở lại đây lại trở thành một thị trường đầu cơ mới.
Bức tranh tổng thể thị trường BĐS trong 6 tháng đầu năm vẫn đang trên đà hồi phục tốt khi ghi nhận thanh khoản tốt và giá bán tiếp tục tăng trưởng...
Tại dự thảo Thông tư quy định quản lý, sử dụng nhà công vụ trong Công an nhân dân, Bộ Công an yêu cầu cán bộ, chiến sĩ ở nhà công vụ sử dụng đúng mục...
Hội tụ nhiều ưu thế nổi bật, 168 shophouse (nhà phố thương mại) Vlasta – Sầm Sơn hứa hẹn mang lại giá trị sinh lời hấp dẫn và tính thanh khoản cao cho...
Lấy cảm hứng từ vùng đất lành chim đậu, riêng tư và sang trọng khi trên mỗi tầng chỉ có từ 6-10 căn hộ, hành lang rộng 1,8m, thiết kế thông minh 2-4...
Khi du thuyền trở thành một thú chơi của giới thời thượng, tất sẽ cần đến sự hiện diện của bến du thuyền. Không đơn thuần là nơi neo đậu, bến du...
Phoenix Legend – MGallery hội tụ những giá trị khác biệt so với nhiều sản phẩm nghỉ dưỡng trên thị trường. Sự hợp tác giữa chủ đầu tư với những tên...
Tỷ lệ tiêu thụ chung toàn thị trường chỉ đạt 55% trong bối cảnh các giỏ hàng chỉ được tung ra thận trọng với 150 - 200 căn. Toàn vùng có 1.205 căn...
UBND tỉnh Quảng Nam giao 34.222,1m2 cho Công ty TNHH Thiên Vương Hội An để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu dân cư Đông Bắc (giai đoạn 2) tại...